SINGAPURA, 20 Mac — Usaha Singapura untuk menjadi hab kekayaan global telah teremar sekali lagi selepas seorang ahli perniagaan China dalam golongan ultra rich, Zhong Renhai, menyaman empat bekas pekerja kerana didakwa menyeleweng S$74 juta (RM246,2 juta) daripada syarikatnya yang berpangkalan di Singapura.
Menurut Bloomberg, Zhong, pemilik peniaga gas petroleum cecair Lee Fung International (LFI) dan pejabat keluarga Panda Enterprise, telah menuduh bekas kakitangan itu mendalangi transaksi penipuan dan mereka dokumen kewangan selama beberapa tahun.
Dakwaan salah laku itu terbongkar pada Disember 2023, mendorongnya untuk menghubungi akauntan forensik Alvarez & Marsal (A&M), yang kemudiannya membuat kesimpulan bahawa berjuta-juta telah disalahgunakan.
Sementara itu, Straits Times melaporkan bahawa pada 14 Mac, Mahkamah Tinggi Singapura mengekalkan perintah pembekuan seluruh dunia — dikenali sebagai injunksi Mareva — terhadap empat bekas pekerja dan entiti British Virgin Islands mereka, Singa Wealth, memetik “risiko sebenar pelesapan” aset.
Penghakiman itu memperincikan pelbagai kejadian “ketidakjujuran yang teruk”, termasuk tuntutan perbelanjaan yang dipalsukan, pembayaran tanpa kebenaran dan mesej pembayaran MT103 Swift yang direka untuk menggambarkan transaksi AS$22 juta yang tidak pernah berlaku.
Singapura telah menyaksikan lonjakan dalam pejabat keluarga, dengan jumlah melebihi 2,000 menjelang akhir 2024.
Walau bagaimanapun, kes itu menggariskan kebimbangan mengenai tadbir urus dalam entiti sedemikian, yang sering kekurangan pengawasan kawal selia institusi kewangan tradisional.
Negara kota itu telah meningkatkan penelitian terhadap aktiviti kewangan, terutamanya selepas skandal pengubahan wang haram berbilion dolar tahun lalu.
Defendan telah menafikan salah laku, mendakwa Zhong telah membenarkan pembayaran tertentu, tetapi mahkamah tidak menemui bukti yang boleh dipercayai yang menyokong tuntutan mereka.
