KUALA LUMPUR, 1 Ogos — Bank Negara Malaysia (BNM) mengetuai tindakan serbuan penguatkuasaan bersama ke atas 12 premis perniagaan syarikat XFOX di Lembah Klang awal minggu ini dan merampas aset bernilai lebih RM30 juta.
Operasi yang dijalankan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Lembaga Hasil Dalam Negeri, CyberSecurity Malaysia, dan polis menyasarkan firma pelaburan tempatan XFOX Market Sdn Bhd dan beberapa entiti lain yang disyaki terlibat dalam jenayah kewangan.
XFOX sebelum ini telah disenaraikan dalam senarai Makluman Pengguna Kewangan Bank Negara Malaysia pada 14 Jun 2023.
“Operasi ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan antara agensi untuk memerangi jenayah kewangan di Malaysia,” kata Bank Negara Malaysia (BNM) dalam satu kenyataan di laman webnya malam tadi.
Ia berkata rampasan itu terdiri daripada emas, wang tunai berjumlah lebih RM4.85 juta termasuk beberapa mata wang asing, mata wang kripto serta kenderaan mewah dan pelbagai dokumen berkaitan siasatan yang sedang dijalankan.
Pihak berkuasa juga membekukan 92 akaun bank yang mengandungi RM25.4 juta dan peti simpanan sebagai sebahagian daripada menghentikan perniagaan yang tidak sah.
BNM berkata ia mengambil tindakan yang didorong oleh syak wasangka (siasatan) pelanggaran di bawah pelbagai undang-undang, termasuk Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
Di bawah FSA, sabitan kerana menerima deposit tanpa lesen boleh membawa kepada hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda sehingga RM50 juta.
Begitu juga, penalti di bawah AMLA boleh mengakibatkan penjara sehingga 15 tahun dan denda sekurang-kurangnya lima kali ganda jumlah yang terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang.
BNM menggesa orang ramai supaya berwaspada dan hanya melibatkan diri dengan entiti berlesen atau berdaftar bagi mengelak daripada terlibat dalam aktiviti haram.
Ia juga meminta berhati-hati berhubung peluang pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi, terutamanya yang ditemui melalui media sosial, e-mel atau permintaan telefon.
